100 ਕਰੋੜ ਦੀ Cyber Fraud ਦਾ ‘ਚੀਨ’ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, CBI ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

14 December 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਕੇਟ (Cyber Fraud ) ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ (Cyber Fraud) ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 58 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Moga News : ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ ,ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸੂਏ ‘ਚ ਡਿੱਗੀ ਗੱਡੀ

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (ਐਮਐਲਐਮ) ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਐਪਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ (Cyber Fraud ) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਿਮ-ਬਾਕਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਨਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ‘ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ, 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ

111 ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 111 ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ₹152 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 27 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।

Cyber Fraud

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ੂ ਯੀ, ਹੁਆਨ ਲਿਊ, ਵੇਈਜੀਅਨ ਲਿਊ ਅਤੇ ਗੁਆਨਹੁਆ ਵਾਂਗ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।