ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 72 ਸਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸਮੈਨ ਨਾਲ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਘੋਟਾਲਾ

10 months ਪਹਿਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਟੁੰਗਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 72 ਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭਰਤ ਹਰਕਚੰਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬ ਕੈਪਿਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਮਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓਟੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਮੇਲ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸੈਸ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰਤ ਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਟੁੰਗਾ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1984 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ RJ Mahvash ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ-ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲੋਬ ਕੈਪਿਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਮਿਟਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਡੀਮੈਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਮੂਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਅਕਸ਼ੈ ਬਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਰਣ ਸਿਰੋਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਓਟੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੂਨਾਫ਼ਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਲੋਬ ਕੈਪਿਟਲ ਦੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਸੰਦੇਸ਼

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗਲੋਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚੌਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੀ ਕਈ ਐਨਐਸਈ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।

ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਰਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਆਰਥਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਨਰਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 409, 420, 465, 467, 468, 471 ਅਤੇ 34 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।