ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ

17 January 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿਦੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਸਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਲ ਫਲਾਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਦੀ ਲਾਂਡਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਆਣਾ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਣ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿਦੀਕੀ ਨੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।