ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Delhi ਅਤੇ Gurugram ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ (EIL) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
10 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ED ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 10 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ:
₹6.3 ਕਰੋੜ ਨਕਦ
ਲਗਭਗ ₹7.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ?
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਥ ਗਰੁੱਪ ਨੇ Delhi NCR, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਅਰਥ ਟਾਊਨ
ਅਰਥ ਸੈਫਾਇਰ
ਅਰਥ ਆਈਕੋਨਿਕ
ਅਰਥ ਸਕਾਈਗੇਟ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
₹2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
ਕੁੱਲ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ: ₹2,024 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਲੈਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ Economic Offences Wing (EOW) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ FIRs ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ:
ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ
ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।