ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼: ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਵਿਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਵਿਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਗੌਡਫਾਦਰ ਲਵਿਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਲਮ, ਆਦਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭੂਪੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੀ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀ ਐਂਡ ਐਨ ਨਾਮਕ ਸੀਏ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
READ ALSO : ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼: ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚਾ
ਲਵਿਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ, ਲਗਭਗ 20,000 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ, ਸਪੌਟਨ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਿਯਮ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਪੜ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
VD : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੋਰਾਂਗਲਾਂ ‘ਚ ਚੋਰੀ, 11 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ